О принятии мер по обеспечению экономической безопасности

В целях недопущения рисков и угроз для экономической безопасности деятельности хозяйства необходимо принимать своевременные меры по проверке контрагентов, особенно новых. 
Согласно данных, размещенных в открытом доступе, порядка 95% российских фирм страдали от действий недобросовестных контрагентов, при этом они не только не получили запланированную прибыль, но и были вынуждены оплачивать штрафные санкции.
Проверка контрагента – сбор, систематизация и анализ различных видов информации о юридическом лице или о индивидуальном предпринимателе в целях предупреждения возможных рисков и защиты собственных интересов предприятия.
Информацию о контрагентах можно получить в открытом доступе, в том числе на порталах «Чекко», «СБИС», на сайте ФНС России (предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде), на сайте ФССП России (сервис Банк данных исполнительных производств), на сайте Арбитражных судов (в части количества заявлений от контрагента о взыскании штрафов, пеней и др.).
Выделяют следующие потенциальные риски, которые связаны с деятельностью контрагентов:
заключение договоров без внимательного изучения и включения дополнительных условий (заключение договоров с жесткими условиями для одной стороны и не включения в него дополнительных условий об ответственности для обоих сторон – участников сделки);
нарушение сроков поставок, количества поставляемой продукции, а также поставка некачественного материала (данный риск возникает со стороны поставщиков);
нарушение способа оплаты, договоренностей о ценах и т.д. (со стороны покупателя);
неисполнение контрагентом по истечении срока, предусмотренного контрактом, своих обязательств;
несостоятельность (банкротство) контрагента, или наличие признаков банкротства;
остановка производства (деятельности) контрагента вследствие происшествий экологического характера (аварии, пожар);
налоговые риски (выявление налоговыми органами подозрительности сделки) и другие.
Справочно:
Одна из схем, применяемая недобросовестными контрагентами: заключение договора поставки с жесткими условиями для поставщика, при этом согласно договору у покупателя нет никакой ответственности. Далее под различными предлогами недобросовестный контрагент (покупатель) затягивает время (например, не производит выборку продукции, не отвечает на звонки и др.) и сообщает о невыполнении поставщиком условий договора. Далее покупатель выставляет претензию, где указывает штрафные санкции и пени, после чего обращается в Арбитражный суд. При этом штраф и пени сопоставимы с ценой договора и выставляются до фактического выполнения договора.